一、主要非法资源类型

1. 公民个人信息交易

  • 群组内公开贩卖个人隐私数据，包括户籍、开房记录、银行流水、定位信息等，部分群组单次交易量达数十万条，并通过虚拟货币结算（如比特币）隐匿资金流向。

  • 黑客通过省级社保系统漏洞非法获取2300万条公民社保信息，在Telegram群组中转卖。

    • 2. 金融犯罪工具

  • 提供洗钱服务：犯罪团伙以每日400元报酬招募人员，通过两部手机中转诈骗电话，掩盖犯罪归属地。

  • 虚拟货币诈骗：利用虚假“智能合约”教程诱导用户转账ETH，实际返还无法交易的假HT币（火币）。

    • 3. 诈骗与资源

  • 推广网站：群发含链接的诈骗短信至数万手机用户。

  • “虚拟绑架”诈骗：操控留学生拍摄被绑视频，向其家属勒索赎金。

    • 二、犯罪运作特征

    1. 隐蔽性技术手段

  • 使用Telegram加密通讯及“阅后即焚”功能销毁证据，规避监管。

  • 资金通过区块链虚拟货币跨境流转，增加追踪难度（如丹阳警方侦破的6亿条信息贩卖案涉案800万元）。

    • 2. 产业化分工链条

  • 上游：黑客利用系统漏洞窃取数据（如社保、快递系统）。

  • 中游：“料商”在群组整合资源，宣称“一切需求皆可爬取”。

  • 下游：电诈团伙购买数据实施精准诈骗。

    • 三、执法与风险警示

    1. 法律打击案例

  • 重庆王某团伙因贩卖期货投资者信息被端，涉案金额1500万元。

  • 香港因Telegram“起底”警员信息泛滥，拟引用《个人资料条例》禁用该平台。

    • 2. 公民防范建议

  • 勿安装密聊软件（如“纸飞机”“蝙蝠”），避免成为犯罪帮凶。

  • 警惕“高薪兼职”诱导，拒绝协助中转诈骗电话或出借银行卡。

    • > 注：相关非法活动已构成 侵犯公民个人信息罪（《刑法》第253条）、帮助络犯罪活动罪（第287条之二），最高可处三年有期徒刑。公民发现线索应向网警举报。

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